Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2023 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.11.2023 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О полномочиях членов Правления «СДМ-Банк» (ПАО).

2. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2023 года.

3. Рассмотрение отчетов и оценка результатов стресс-тестирования «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2023 года.

4. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о фактических показателях уровня риска и соблюдении сигнальных значений «СДМ-Банк» (ПАО) и банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2023 года.

5. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2023 года.

6. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2023 года.

7. Утверждение отчета Службы финансового контроля «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2023 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 14.11.2023г.